大快人心!萧山警方摧毁特大信用卡诈骗团伙,抓获84人!

萧山公安2021-04-28 16:36:46




卡奴没做成反被坑


2017年6月下旬,萧山宁围的田女士接到一个陌生电话,对方问她要不要办信用卡,并称最高可以透支30万。

 

(对方表示可以办理大额信用卡)


田女士倾向于“提前消费”,听对方介绍办卡门槛不高,心动之下决定做一回“卡奴”,询问对方如何办理,并希望办理一张10万额度的信用卡。对方称办这个额度的信用卡需要交1998元的押金。

 

(10万元的信用卡只要押金1998)


因为田女士之前也听人说起过收钱办信用卡的事情,于是没有太多怀疑,双方互相加了微信,田女士将钱汇给对方,并填写了一张所谓的申请表,还把自己的身份证照片发给对方。

 

钱也交了,表也填了,可左等右等就是不见对方把卡寄来。每次询问,对方总是说“快了、快了”,就这样拖了7天,后来索性就不理她了。



田女士此时才发觉受骗,赶紧前去派出所报案。

 

“小案”牵出“大案”


受害人报案时,涉案资金早已被骗子层层转走,嫌疑人通过网络虚拟身份与受害人联系,且经常变换账号,给案件侦破和追赃工作带来不小难度。


但民警始终没有放弃,侦查员们不等不靠,主动作为,持续进行追踪经营。随着调查的深入,侦查员们发现,这个“小案”背后很可能隐藏着一个庞大的犯罪团伙


在不打草惊蛇的情况下, 侦查们进行了大量持续深入的调查取证工作,2017年11月,萧山公安刑侦研判中心民警在对案件进行深入分析,结合涉案资金流向后,综合各条线索,查明案件背后是一个以唐某(38岁,湖北人)、郭某某(34岁,湖北人)为首的诈骗团伙,并根据线索判断团伙窝点很可能位于湖北恩施一带,且不排除有其他窝点。

 

(网络图片)


该犯罪团伙以网络科技公司为幌子,通过拨打电话的方式询问受害人有无办理信用卡的需求,之后以需要先交相关费用为由实施诈骗。


通过梳理串并相关案件,发现涉及的受害人竟达到3000余名,分布全国各地,涉案金额达500余万元。

 

根据掌握的线索,萧山区公安分局刑大重案二中队、城区中队、宁围派出所等单位迅速成立专案组,抽调精干警力赶赴湖北恩施开展实地排摸工作,通过夜以继日连续排摸,明确了诈骗团伙的具体落脚点和大致人员情况。

 

2017年11月底,专案组在当地警方的大力配合下统一收网,现场抓获唐某等40余名涉案嫌疑人,在案件后续办理阶段,专案组不断深挖案件线索,又陆续明确了其余涉案嫌疑人的线索。


 

萧山警方抓获多名涉案嫌疑人


除恶务尽,在后续侦查阶段,专案组厉兵秣马,抽调北干派出所,市北派出所,新街派出所,闻堰派出所等单位精兵强将扩充进组,参战力量兵分多路,辗转万里,多次远赴湖北恩施、鹤峰等多地,开展对团伙余党的抓捕及劝投工作。


其中,李忠霞、卫仲凯等办案民警不辞辛劳,连续奋战,任劳任怨,六赴恩施。在全体参战警力的不懈努力下,历时六个多月,全案终于成功告破。


截止目前,已顺利到案84名犯罪嫌疑人,其中59人已被移送起诉,25人被采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。

 

警方提醒

(网络图片)


萧山警方提醒广大市民,不要轻信陌生电话、短信的推销,不要贪图小便宜,办理信用卡或者贷款应通过银行等正规渠道。

 

跨省行动,及时铲除特大诈骗团伙,

避免更多群众遭受财产损失

为萧山公安刑大、宁围派出所等全体参战警力点赞!



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