【城事】金昌一男子恶意透支信用卡被查处

2023-05-10 14:56:27

2016年5月13日，市区一银行向经侦大队报案称：金川区双湾镇居民赵某使用在该行办理的惠农信用卡恶意透支，经该行工作人员多次催收，现已超过规定期限仍拒不还款，截止报案当日，尚拖欠本金31998.74元，利息4501.85元，。

经侦大队经初查，将此案报立为信用卡诈骗案侦查。

2017年3月20日，犯罪嫌疑人赵某经传唤抓获归案并取保候审；2017年5月10日，该案侦查终结，移送检察机关审查起诉；2017年10月31日，，，我局遂对赵某追逃。

2018年2月26日14时20分，，称我局追逃的犯罪嫌疑人赵某（化名）被该所民警抓获。

经侦大队民警向主管局领导汇报后，立即驱车前往酒泉市肃州区押解。当日19时许，经侦大队民警马不停蹄赶到酒泉，在与铁路警方交接后，顾不上劳累，随即押解赵某返回金昌，于次日凌晨1时许，安全将赵某押解回金昌，往返里程近1000公里。

至此，潜逃了三个多月的在逃人员赵某终于落入法网。

法条链接

第一百九十六条　有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。这里的数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指诈骗5万元以上者。至于其他严重情节，主要是指利用先进的技术手段伪造后又使用的；使用信用卡进行诈骗的犯罪集团的首要分子；多次使用信用卡进行诈骗，屡教不改的；因其诈骗行为造成他人公私财物的巨大损失的；因其行为造成恶劣的影响的；等等。

所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别巨大以及其他特别严重情节。数额特别巨大的起点标准，根据有关司法解释的规定，是指20万元。至于其他特别严重情节，主要是指以利用信用卡进行诈骗犯罪为常业的；属于累犯、惯犯或多次作案的；具有多个情节严重的情形的；因其诈骗行为造成他人特别严重的经济损失或其他特别严重后果的；利用诈骗财物进行其他严重刑事犯罪的，因其行为造成特别恶劣的影响的；等等。

消息来源：

小编：TD

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